“喜临门发布第四届董事会第十六次会议决议的公告”

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7月6日，“中国床垫第一股”喜临门家具股份有限公司发布了第四届董事会第十六次会议决议的公告。

第一条新闻如下

董事会会议的召开状况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“企业”) )于2021年7月5日，以现场耦合通信方法在企业总部a楼国际会议室召开了第四届董事会第十六次会议。 本会议的通知于2021年6月25日通过电子邮件、传真和电话方式发送给了全体董事。

这次会议由企业董事长陈阿裕召集主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。 会议的召开、表决手续符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的规定，会议合法有效。 这次会议以现场与通信投票相结合的方式，通过书面记名投票形成了决议。

董事会会议的审议情况

审议《第五届董事会关于选举非独立董事的议案》

同意提名陈阿裕先生为第五届董事会非独立董事候选人

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

同意提名陈一戎先生为第五届董事会非独立董事候选人

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

同意提名陈萍淇先生为第五届董事会非独立董事候选人

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

副本详情请参照当天上海证券交易所网站( sse )公布的《喜临门家具股份有限公司董事会、监事会关于提前选举更换的公告》。

企业独立董事发表了同意本议案的独立意见。

本议案还需要提交企业股东大会审议。

审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

同意提名刘裕龙为第五届董事会独立董事候选人

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

同意提名王浩先生为第五届董事会独立董事候选人

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

同意提名朱峰先生为第五届董事会独立董事候选人

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

副本详情请参照当天上海证券交易所网站( sse )公布的《喜临门家具股份有限公司董事会、监事会关于提前选举更换的公告》。

企业独立董事发表了同意本议案的独立意见。

本议案还需要提交企业股东大会审议。

审议并通过《关于召开2021年第二届临时股东大会的议案》

关于复印件的详细情况，请参照当天在上海证券交易所网站“sse”上公布的“关于召开2021年第二届临时股东大会的通知”。

结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。

来源：企业信息港