“青岛港贸易骗贷案发酵：外资行走上法庭护债权”

本篇文章842字，读完约2分钟

金属融资诈骗案还在影响外资银行和交易商，他们不惜采取法律手段尽量减少中国政府调查诈骗案可能造成的损失。 为了追究超过2亿7000万的相关金属融资偿还，和瑞士的交易商mercuria去了簿公堂。 渣打也在香港提出诉讼和索赔。

据《华尔街日报》报道，相关法庭文件显示，花旗向mercuria追讨青岛和蓬莱港储备的金属待售应付款，金属价值超过2.7亿美元。 花旗认为，青岛港调查结束后，作为提供融资的对象，花旗有权获得默克利亚的提前支付。

但是，mercuria目前缺乏足够的青岛港相关情况，不足以支付给城市，应该承担所有青岛港的金属相关风险的是城市，而不是mercuria。

花旗最近季报报道称，截至今年6月底，花旗向中国港口储藏的金属提供了约4亿美元的融资，其中约2亿8500万美元的金属融资与青岛和蓬莱港有关。

但是花旗表示，这些欺诈调查涉及的融资在花旗集团公司融资工会中所占比例不到1%，二季度财务数据没有损失。

另一家外资渣打是因为青岛港诈骗调查业绩缠身。

今年上半年，渣打香港区税前利润为8.68亿美元，比去年同期减少16%。 收益下降的首要原因是渣打香港要为青岛港的涉案贷款做好1亿5700万美元的大额准备，贷款减值比去年同期增长1.33倍，带动了利润增长。

今年6月初，青岛港发生了融资诈骗案。 的主角是以德正资源及其子公司德诚矿业为核心公司的“德正系”。 涉嫌利用同一金属库存反复骗取融资贷款而被调查，涉及多家银行。

《华尔街日报》上个月报道称，青岛港诈骗波及的外资银行风险超过5亿美元。

现在很多中外资银行都推出了起诉案的主角德诚矿业。

根据7月8日在香港高等法院提起的诉讼，起诉德诚矿业全员陈基鸿，索赔3560万美元。 南非标准银行7月10日宣布，为保护青岛港保管的1亿7000万美元铝材权益启动了法律手续。

据《中国经营报》报道，近期和荷兰银行向青岛港金属贸易融资诈骗案的重要人物陈基鸿提出起诉。 为了保护自身利益，工商银行最近向法院申请了拒付涉及此案的信用证。

来源：企业信息港