“高杠杆暴利诱惑 揭秘地下炒金惯用套路”

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描绘暴利前景也掩盖风险，先捞取甜头再下杀手，千余人操纵客户账户和交易等，太阳底下并无新鲜事，地下炒金企业的骗术虽然古老，但屡屡奏效。 事实上，去年，央行等六部委联合发表了《关于促进黄金市场快速发展的若干意见》，确定规范黄金市场参与者行为，严禁参与地下炒金活动。 但是，受骗的人仍然是“前仆后继”。

用秘密资金吸引投资者的噱头其实只有暴利的诱惑，投资者先试探投资，最终将他们深入。 高速金融记者梳理了地下炒金企业的一些常规手段，都是典型的引导和诈骗手段，只有看穿他们的伎俩，才能免受其害。 陈家林综合报道

邮购式快速发展离线

地下炒菜企业大多租赁设置在城市高级商务区，内部装饰非常考究，员工着装规范统一。 这些非法资金交易机构大多以投资咨询企业为名，通过招聘网站、论坛等发布招聘新闻，迅速发展“经纪人”和离线，留下的联系方式大多是个人电话和qq号。

上海警方近期爆出8家关联企业统一使用公司化的管理运营制度，各有分工，大多以吸引顾客炒股为中心的非法炒股事件。 所谓的“经纪人”大多是学历不高但有财经专业教育背景的年轻女性，报酬为基本工资加提成，提成来自顾客的交易佣金，顾客资金量越多，交易越频繁，“经纪人”的提成越高，业绩一般。

去年被警方查获的香港盈汇金银珠宝有限公司工作人员表示，“炒股企业要来内地快速发展，必须先开设行政部和联系方式，然后在全国开设快速发展的代理商。 以盈余汇款为例，行政部管理全国下线，两业主坐镇。 企业在全国各省设有三级代理商，其中仅一级代理商就有数百家，从一级代理商向下方迅速发展的二、三级代理商更是数不胜数。 ”。

每快速发展客户，一级代理佣金最高为80美元，二级为75美元，三级为70美元，佣金最低为65美元起步。 各级代理商自身向下快速发展，就像传销一样，二级、三级代理商直接联系他们的上级，企业只需要和一级代理商直接打交道。

地下加扰平台多将企业注册海外，或将互联网服务器设置在海外，隐蔽性强，一刮风就跑。 企业主通常使用假身份证。 如果诈骗被曝光，诈骗集团经常会关闭客户账户、卷钱走人、变脸继续诈骗。 一些侨汇代理机构与投资者签订合同，签约者多与代理的境外交易商(实际上未被授权)签名，投资者试图通过司法途径维护权利时，找不到负责人，无法维护权利。

来源：企业信息港